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身份证被盗用未登报,无端平添22张银行卡!
发布时间:2011-12-01 | 浏览:1033次关闭此页
不是银行打电话核查用户信息,家住南山蛇口的田小姐至今还不知道,她名下竟莫名其妙地多出22张银行卡,且多次进行欧元交易。经查询,她发现这些银行卡是有人用她丢失的身份证办理的。银行工作人员猜测,这种情况很可能与不法分子洗黑钱有关。目前,警方已受理了这起案件。

    两月发生20多次欧元交易

    田小姐告诉记者,今年7月9日晚,她的手机上突然来了一条短信,说“她的银行卡于7月9日16时55分发生一笔人民币1900元ATM交易”。因为根本没有这样操作过,田小姐没有在意。15日,她又接到一名自称招商银行西安分行雁塔广场支行工作人员打来的电话。该工作人员称,田小姐在他们行开的银行卡上到了两笔外汇,需要核查用户信息。“我从来没在西安开过卡,怎么会有外汇到账?”田小姐听得一头雾水,之后匆匆挂断了电话。

    第二天一早,心存疑虑的田小姐来到蛇口一家招行网点查询,结果让她大吃一惊。她名下的确有一张来自西安雁塔广场支行的借记卡,上面有20多次欧元交易记录。这张卡的开卡日期是今年3月14日,账户历史交易明细表显示,从5月25日-7月15日期间,共有15笔外汇汇入,总额约为3665欧元(以汇率9.66计算,约合人民币35409元),其中13笔已被取走。“有人盗用自己的名义开了银行卡!”感觉不对劲儿的田小姐立即前往其他银行查询,结果更令人瞠目结舌。田小姐名下被人盗开的卡包括有五家银行,账户共有22个,且均为借记卡。

    身份证丢失被人狂开卡

    发生这样的蹊跷事,田小姐很快联想到自己去年11月28日在华强北丢失的钱包,她的二代身份证当时就在其中。“由于钱包里没什么钱,我也就没太在意,身份证也没有挂失。”田小姐说,事发后,她赶紧照了相片,随后将相关资料快递回了重庆老家。在老家的姐姐帮她到镇上的派出所办理了补证事宜,当时对方并没有要求出具登报挂失声明。由于是加急办理,去年12月10日,田小姐就拿到了补办的二代身份证。她还用这张补办的身份证办理自己的几张银行卡。

    田小姐经过查询发现,她多出的22张银行卡都是别人拿着她的身份证,替她代办的,开户地点大部分都在陕西,也有2张卡是在广州办理的。目前查到的情况显示,这些卡的开户日期主要集中在今年1-3月。22张卡基本上都是借记卡,因此没有透支现象,部分卡上还有几十元人民币的余额。然而,招行的那张借记卡上,交易次数最多,且是欧元交易,目前田小姐已经办理了口头挂失业务,卡上的700多欧元也已冻结。部分代办人留有联系方式,但打过去号码已停机。

    银行猜测与洗黑钱有关

    究竟是什么人会这样做呢?他的目的何在?昨日下午,记者和田小姐一起走访了建行、招行等多家银行的营业网点。银行工作人员查看田小姐提供的交易记录,发现欧元汇入的金额很小,一两百元、三四百元都有。头一天汇入后,第二天就有人前往银行结汇,之后兑换成人民币,再从ATM机上异地或跨行取款。

    建设银行一位大堂经理认为,开卡人这样做一定有极强的目的。原因在于,虽然凭身份证办卡没有数量上的限制,但每张卡通常会收取15元工本费。这22张卡,光工本费就需要300多元,且每开一个户头就要填写一张申请表。如果不是有意为之,对方没必要这样做。“很有可能是不法分子利用你的银行账户洗黑钱。”这位工作人员如是说。

    面对这场突发事件,田小姐一脸无奈,倍感无辜。因为深圳的多家银行表示,如果想销户的话,需到开户行办理。可大部分开户行远在陕西,有的还在广州,这来回的路费也不是小数目。目前,华富派出所已经受理此案,具体案情仍在调查当中。

 ★如何办理证件挂失声明★
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